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一、买卖虚拟货币收到黑钱了怎么办
对于这种情况,你得赶紧采取措施啦!首先,别再动那笔钱了,任何交易或者转账都先停下来,然后赶紧给公安机关或者反洗钱机构打电话去报案。
当然啦,相关的证据也得留着,并且最好问问律师的意见。
首先呢,得先弄明白一件事,所谓的黑钱就是那些人通过非法途径搞到手的钱财,比如洗钱啊、贩毒啊、走私之类的犯罪活动赚来的。
在咱们国家,不管是收下、转手还是用掉这些黑钱,都是犯法的,肯定逃不过法律的制裁。
所以说,如果你发现自己碰上了黑钱,千万不能犹豫,立马停止跟这笔钱有关的任何交易或者转账,然后赶紧向相关部门报告。
接下来嘛,你就得联系你们那儿的公安机关或者反洗钱机构,把这个事情告诉他们。
在报案的时候,尽量提供详细的信息,比如说这笔钱是从哪儿来的、怎么交易的、牵扯到哪些人等等,这样子相关部门才能更好地展开调查。
同时呢,所有跟这笔钱有关的交易记录、聊天记录什么的证据也都得留好,说不定以后还能用得到。
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条规定:
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
二、不小心收到黑钱犯法吗
请务必注意,单纯的被动接收黑钱并不构成犯罪行为,然而,当发现自己处于这样的状况时,您有义务及时向公安机关报告事件情况。
即若明知系涉及到毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等非法所得及其产生的收益时,为了掩盖或隐蔽这些犯罪所得及收益的来源与性质,有任何一种以下行为的,都必须进行没收相关犯罪所得到的全部收益,同时面临五年以下有期徒刑或者拘役的刑罚,并附加洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金政策;如果情节严重的话,还可能被判处五年以上十年以下有期徒刑,同样也是依据洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金来确定处罚。
对于单位犯有前述罪行的,则要对该单位施加罚款处罚,同时还需对其直接负责的主管人员与其他直接责任人员,实施五年以下有期徒刑或者拘役惩罚;若情节严重的,将被判处五年以上十年以下有期徒刑。
三、黑钱怎么定罪量刑
“黑钱”在我国法律里,专指犯罪活动得来的非法收入。
涉及黑钱的案子,应按刑法中的洗钱罪、掩护、隐藏犯罪所得罪及其对应的上游犯罪(如贩毒、贪腐行贿、诈欺等)规定处罚。
判断是否犯洗钱罪,关键在于行为人对犯罪收益及其来源是否知情,有没有进行洗钱(如为掩盖或隐藏这笔钱财的來源和性质,提供银行账号、改变财产状况、转走资金等行为)。
在判罚上,视情节轻重,处以不同时期的监禁和罚款。
若行为人参与了上游犯罪并处理黑钱,则可能按上游犯罪的性质和严重性量刑。
比如,贩毒所得的黑钱将按贩毒罪的规定处理。
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